غسل
-
تأجيل محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي مستريح السيارات بتهمة غسل الأموال.. وهذه عقوبته بالقانون
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل محاكمة مستريح السيارات رجل الأعمال أمير الهلالي بتهمة غسل الأموال، لجلسة 11 يوليو. وأسدلت محكمة…
أكمل القراءة » -
الحكم على مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بتهمة غسل الأموال
تصدر المحكمة الاقتصادية اليوم، حكمها على مدير أعمال هيفاء وهبي، في اتهامه بغسل أموال. وأسندت النيابة العامة، لمدير أعمال الفنانة…
أكمل القراءة » -
بعد قليل | بدء محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق في تهمة غسل الأموال
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، محاكمة هدير عبد الرازق، المتهمة في قضية غسل الأموال، وذلك لاستكمال نظر الدعوى والاطلاع على ما…
أكمل القراءة » -
حوادث
ضبط شخص لتورطه في غسل 35 مليون جنيه من نشاطه في الهجرة غير الشرعية بالجيزة
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال…
أكمل القراءة » -
اخبار الامارات
المصرف المركزي يُحدِّث إرشادات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح للمؤسسات المالية
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات مُحدّثة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح تتوافق مع أفضل…
أكمل القراءة » -
حوادث
170 مليون جنيه في قبضة الأمن.. إسقاط شبكة غسل أموال قادتها عناصر جنائية بتجارة المخدرات
واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات…
أكمل القراءة » -
حوادث
سقوط شبكة غسل أموال بالملايين.. 180 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح في قبضة الأمن
في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات العناصر الإجرامية، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر…
أكمل القراءة » -
اخبار لايف
بتهمة غسل أموال.. تونس تمنع قياديا إخوانيا من السفر
منعت السلطات التونسية، نائب رئيس جبهة الخلاص الإخوانية سمير ديلو، من السفر على خلفية اتهامه في قضية غسل أموال. وقرر…
أكمل القراءة » -
حوادث
متحصلة من الاتجار بالمخدرات.. ضبط 3 متهمين في قضية غسل أموال بـ75 مليون جنيه
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3…
أكمل القراءة » -
اخبار لايف
الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال.. عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الـ22 للجنة العليا
تم تحديثه الخميس 2026/2/12 10:37 م بتوقيت أبوظبي ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير…
أكمل القراءة »
