وغسل
اخبار الامارات
الرئاسة الإماراتية لـ«مينافاتف» تعتزم طرح مبادرة لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها
أكد سعادة حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار رئاستها…
حوادث
تأجيل محاكمة «مداهم».. اتهام ببث محتوى خادش وغسل 65 مليون جنيه
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة التيك توكر المعروف باسم «مداهم» في اتهامه ببث فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي،…
اخبار السعودية
التحالف الإسلامي يختتم البرنامج المتقدم في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، في العاصمة النيجرية نيامي، أعمال البرنامج المتقدم لتدريب المدربين في مجال محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، الذي نُفّذ ضمن…
حوادث
سقوط شبكة “غسيل الـ200 مليون”.. ضربة موجعة لمافيا المخدرات وغسل الأموال في قبضة الأمن
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة…
حوادث
تجديد حبس البلوجر أم سجدة في قضيتي الآداب وغسل الأموال
جدد قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، حبس البلوجر أم سجدة لمدة…
اخبار السعودية
التحالف الإسلامي العسكري يدشّن مبادرة تعزيز المؤسسات الفلسطينية في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
دشّن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، في مقره بالرياض، المبادرة الإستراتيجية (بناء) في مجال محاربة تمويل الإرهاب، وذلك بحضور الأمين العام للتحالف اللواء الطيّار الركن…
اخبار السعودية
بعد خضوعه لتحقيقات “الإباحية وغسل الأموال”.. مؤسس “تلغرام” يخرج عن صمته
قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تلغرام ورئيسه التنفيذي، الجمعة: إن تطبيق المراسلة سيتبع نهجا جديدا فيما يتعلق بمراقبة المحتوى وإزالة بعض الخصائص التي أساء البعض استخدامها…
اخبار السعودية
"نزاهة": توقيف 139 متهماً والتحقيق مع 380 في جرائم رشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل أموال
"نزاهة": توقيف 139 متهماً والتحقيق مع 380 في جرائم رشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل أموال
خدمات
عاجل.. نزاهة: توقيف 155 متهماً والتحقيق مع 382 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنها باشرت خلال شهر يونيو 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 924 جولة رقابية، و9623 جولة رقابية بالمشاعر المقدّسة والجهات…