اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
تبين من المعلومات قيام المذكور بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
كشفت التحريات قيامه بـ (شراء العقارات، الأراضى الزراعية، السيارات – تأسيس الأنشطة التجارية).
قدرت أفعال الغسل بـ 31 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
